涉案资金超百亿，湖南衡阳通报“海汇国际”传销案处置进展

界面新闻记者 | 翟瑞民



2025年7月16日，湖南省衡阳市通报涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销案处置进展。据介绍，该案一名54岁的重要犯罪嫌疑人近日被抓捕归案，当地法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，全部审理完毕并宣判。

此前在2023年12月，衡阳市公安局发布警情通报称，近日，衡阳市公安机关经过缜密侦查，成功侦破公安部部督的海汇国际（DRC）特大跨境网络传销案，抓获一批犯罪嫌疑人，扣押冻结一批涉案财物。经查，陈某麟、刘某延、刘某伟组织技术人员搭建海汇国际（DRC）平台，通过线上线下课程和“经纪人”推广等方式，以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，吸引众多人员参与。至案发，该平台共发展会员32层，涉及全国31个省份及港、澳、台地区，涉及会员众多，吸纳、瓜分并向境外转移巨额资金。

7月16日，衡阳市公安局再次通报称，近日，“海汇国际”组织、领导传销活动案重要犯罪嫌疑人刘某（女，现年54岁，河北衡水市人）被公安机关抓获归案。经公安机关侦查查明，刘某自2018年开始，结伙大肆从事网络传销活动，将大量非法资金通过虚拟币转移到境外。案发前，刘某潜逃。刘某落网后，对从事传销的违法犯罪事实供认不讳。

据湖南日报报道，记者从衡阳公安机关获悉，“海汇国际”传销团伙，自2018年开始，搭建“海汇国际”(DRC)平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”方法发展参加者，并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与传销违法犯罪活动，涉及我国多个省、自治区、直辖市，港澳台地区以及部分东南亚国家，严重危害我国金融稳定和经济秩序。

该团伙的暴露，源于2021年9月衡阳公安机关一次治安清查，发现了“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯罪的线索。警方顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财务人员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查，锁定了主要犯罪嫌疑人和犯罪证据。同年7月开始，公安部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击，共立刑事案件200余起。

该报道介绍，衡阳公安机关相关负责人告诉记者，“之前有传销参与者对公安机关将‘海汇国际’团伙定性为传销犯罪组织提出质疑。我们明确告知：‘海汇国际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，并按一定顺序形成‘金字塔’式等级结构，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌组织、领导传销活动罪。”

7月16日，衡阳市中级人民法院也发布通报介绍，2024年6月11日，该院依法对“海汇国际”传销系列案被告人刘俊伟犯组织、领导传销活动罪，被告人陈姝含犯妨害信用卡管理罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪案二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结在案的赃款赃物依法予以没收、上缴国库。

一审法院经审理查明：2018年初，刘俊伟根据刘某某、陈某某(均尚未到案)的要求，安排技术人员开发了“海汇国际”外汇投资平台，后期提取平台入金流水的1%作维护费用。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用网络推广、线下宣传等方式在国内大量吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码形成层级关系，从事传销活动。

截至2021年9月27日，该平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币，非法获利超50亿元人民币。该平台运行期间，刘俊伟要求陈姝含收集银行卡供入金、出金服务，陈姝含向亲友租借了93张银行卡，部分寄往境外，部分由陈姝含本人控制。刘俊伟使用违法所得在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其控制的资金中支付购房款1.4亿余元人民币。

法院经审理认为，被告人刘俊伟组织开发“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码形成层级关系，下线参加者继续发展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，平台实际未进行外汇交易，无法获得收益支持返利，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，犯罪情节严重，系主犯。被告人陈姝含非法持有他人信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪，且数量巨大;陈姝含明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对陈姝含应当数罪并罚。遂作出上述判决。

一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级人民法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法裁定维持原判。

衡阳市中院透露，截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。